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mark wiens

发布时间:2024-03-05

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专案民警分析案情□河南法制报记者杨勇通讯员杨红晓钟莹莹杨亚博/文图复杂多变的股市行情,总让投资股市的股民难以把握,对于股民来说,赚了钱的人希望赚更多的钱,赔了钱的人总想尽快挽回损失,这时如果有人说,只需缴纳一定的服务费,就会有专业的股票分析“大师”来为你分析变化莫测的股票行情,轻松实现“低投入,高回报”,这对投资股市做股民的人来说是不是充满了诱惑呢?昨日,河南法制报记者从登封市公安局获悉,登封警方不久前打掉一个以分析股票为由骗取股民服务费的诈骗团伙,涉案金额高达6000余万元,抓获犯罪嫌疑人百余名。

a化装侦查潜入内部摸清犯罪团伙组织架构据专案民警常自强介绍,2018年3月,登封市民郭某报警称,他被一个名为上海森某投资咨询有限公司以推荐股票的名义骗取服务费9800元“接报后,登封市公安局党委立即组织成立了专案组,对该案情进行详细梳理,经过一个多月的潜伏侦查,最终摸清了该诈骗公司的基本架构及诈骗手段。

”常自强说经了解得知,该公司宣称其有专业的分析师团队一对一服务,有股票内幕,只要缴纳会员费就能享受到股票内幕消息,保证能赚钱但郭某交过会员费后不但不能赚钱,反而将自己的炒股本金都赔了进去接警之初,专案民警也有疑问,在日常生活中,确实有缴纳服务费,公司会提供股票分析服务,提供股票涨停信息,但是股票行情捉摸不定,郭某到底是运气较差买的股票都亏了还是该公司“不懂装懂”,真的在实施诈骗呢?。

专案民警第一时间对该案件进行了梳理,在调查过程中,又接到数起类似案件的报警,结合报案人说的情况,警方了解到该公司的基本情况及套路为查明事实真相,专案民警精心乔装,以应聘工作之名,打入该公司内部,至此开始了长达一个多月的卧底侦查活动。

在这一个多月中,民警处处留心,摸清了该公司基本架构及诈骗事实该公司骨架庞大,分工明确,公司内部分市场部、分析部、客服部、合规部等多个部门,其中市场部是该公司的主要部门,市场部下面又分凤凰队、超神队、恒星队、挑战队、领航队等大大小小上百个战队,集中了该公司90%的员工!。

b不眠不休打破防线收网寻找受害人经过前期大量的侦查工作,登封警方决定收网2018年6月2日晚,登封市公安局局长张遂旺、副局长周冰馨发出收网命令,专案组的主要负责民警常志强、李团军、张磊、李品等上百名公安民警雷霆出击,包围该公司驻地,现场抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人400余人!。

在讯问中,张遂旺亲自指挥,调集全局各个科所队精锐力量齐上阵,开始协作办案该公司上层管理集体异常狡猾,通过在工信部备案、内部合规督察等种种手段,使自己披上合法的外衣,俨然一副正规公司的模样,从外观上看毫无破绽,再加上甚少有办案民警懂得炒股知识,使案件陷入僵局。

为寻找线索,打破僵局,张遂旺、周冰馨等人迅速组织各个参战单位集体研究讨论,接着召集全体办案民警进行指点、讲解,最终经过白加黑24小时的不眠不休,该公司超神队防线被打开,讯问工作取得重大突破超神队队长贾某交代了自己及团队的所有犯罪事实,随后,其他小组逐个击破,最终将100余名犯罪嫌疑人羁押。

在侦查中,办案民警发现全国各地的受害者多达3000余人,这些受害人少则被骗9800元,多的甚至有人被骗几十万元!为保证该案的顺利推进,常自强等专案民警与检察院、法院两家单位沟通交流,得到了公、检、法三家法律专业人员的有力指点。

为全面搜集该诈骗公司的犯罪证据,专案组分派多个取证组北至辽宁、南至深圳、西至青海、东至上海,共查证落实全国各地的受害人3000余人,为该案的突破性进展提供了强有力的证据支撑至此,该案件拨云见日、水落石出。

c拨开迷雾揭开3000余人陷入圈套的真相据警方调查,该公司为了找寻“合适”的目标可谓是煞费苦心,先是通过qq或微信进行大范围查找,搜寻出对股票感兴趣的30岁至50岁人群,因为嫌疑人认为这个年龄段一般都有一定的经济实力去投资股票,当添加对方为好友后,就开始询问是否对股票感兴趣,并为其推荐一个“盘后股票”来取得受害人的信任,他们吸引受害人进入圈套的这支股票虽然都会上涨,但都是平常股民买不到的股票。

随后,该公司工作人员会给受害人发送自己公司的营业执照以及其他客户转账服务费的截图据犯罪嫌疑人供述,转账的截图也是有真有假,当截图较少时,就会自己制作一些,还会给受害人发送经公司工作人员修改过的股票的盈利信息,目的就是让受害人认为该公司是非常有实力的,当取得受害人的信任后,就开始以帮助受害人分析股票为由让其付一定的手续费。

但实际上,这些所谓的分析师大多都是根本不懂股票的人,他们都加入了一些其他关于股票的微信群或者qq群,为受害人提供的股票分析情况基本都是在这些群里复制粘贴的在该案件中,警方还发现,许多嫌疑人都是刚走向社会的大学生。

该公司以高提成为诱饵招收业务员,许多刚毕业的大学生都被高提成诱惑加入该公司,有些人在工作一段时间后虽然发现公司的行为涉嫌违法犯罪,但看到身边的同事都在做,就在高提成的诱惑下越陷越深,从而滑向犯罪的深渊经调查,2017年3月至2018年5月,上海森某投资咨询有限公司郑州分公司组织大量人员,使用专门话术,通过微信、qq等聊天方式在网络上大量添加不特定好友,隐瞒事实真相,以高额收入为诱饵,使用虚假股票涨幅信息骗取被害人信任,收取9800元至459800元等不同金额的会员咨询费。

2018年12月25日,该案的100余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被郑州市人民检察院公诉至郑州市中级法院目前,案件正在进一步审理之中

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